Sursa poza si informatii: reperul.ro

Autoritățile românești au desfășurat joi, 12 iunie 2025, o amplă acțiune de combatere a criminalității informatice, punând în aplicare 32 de mandate de percheziție. Aceste acțiuni s-au concentrat pe municipiul București și județele Dâmbovița și Constanța, în cadrul unei investigații de amploare cunoscute drept „CRYPTO WAVE”.

Detalii ale operațiunii

Cazul, coordonat sub egida EUROJUST, vizează o serie de infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și spălare de bani. Activitățile infracționale au afectat atât teritoriul României, cât și Republica Moldova, conform procurorilor DIICOT. Se estimează că gruparea a creat un sistem ingenios pentru a ascunde originea ilicită a unor sume semnificative de bani.

„Gruparea de criminalitate organizată a dezvoltat un mecanism complex pentru primirea și transferul fondurilor, cooptând indivizi și entități din România, Europa și Marea Britanie”, au explicat reprezentanții DIICOT.

Mecanismele internaționale de fraudă

Investigatorii au dezvăluit că grupul folosea persoane racolate să deschidă conturi bancare pentru transferul fondurilor obținute ilegal. Acești bani proveneau din atacuri de phishing și alte fraude comise pe platforme de cumpărături. În continuare, fondurile erau convertite în criptomonede prin platforme de tranzacționare online.

Pe lângă acțiunile din România, au avut loc și 12 percheziții pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea s-au realizat în baza unui acord de cooperare încheiat cu autoritățile moldovene cât și sub supravegherea EUROJUST.

Concluzii

Autoritățile au descoperit peste 30 de persoane afectate de această activitate infracțională, valoarea totală a prejudiciului fiind de aproximativ 2 milioane de euro. Operațiunea a fost sprijinită de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Galați și de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, toate persoanele implicate fiind audiate la sediul DIICOT Galați.

Această acțiune subliniază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității cibernetice, demonstrând încă o dată hotărârea autorităților de a contracara aceste infracțiuni complexe.