Percheziții la Combinatul „Liberty” în cadrul unei anchete privind fraude cu certificate CO₂

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Galați, efectuează pe 7 noiembrie 2025 o serie de percheziții în județele Galați, Ilfov și în București, în cadrul Operațiunii „Jupiter 4”. Ancheta vizează tranzacții suspecte legate de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂), cu posibile consecințe grave pentru societatea implicată.

Detalii despre percheziții și acuzații

Astăzi au loc șapte percheziții domiciliare, inclusiv la sediul unei importante societăți comerciale cu activitate în domeniul industrial – denumită generic „X” –, dar și la locuințele unor persoane implicate în acest dosar. Ancheta urmărește infracțiunile de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Conform informațiilor obținute până acum, conducerea companiei ar fi desfășurat tranzacții frauduloase prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte țări. Acestea au facilitat crearea unui circuit financiar evazionist, justificat prin contracte fictive de achiziții, prestări servicii sau împrumuturi fără bază reală.

Modurile de operare identificate de anchetatori

1. Tranzacții cu certificate CO₂ în detrimentul societății

În perioada 2019–2022, societatea „X” a realizat tranzacții importante de vânzare și cumpărare a certificatelor de emisii CO₂, iar sumele alocate pentru acest scop au fost transferate către companii afiliate, fără un beneficiu real pentru societatea din România.

Două persoane din conducerea companiei au aprobat vânzarea a aproximativ 5,75 milioane de certificate către entități între care se numără și GAZPROM din Rusia, la o valoare totală de peste 137 milioane euro, la un preț mediu de aproape 24 euro pe certificat.

Ulterior, în 2020, banii obținuți au fost redirecționați către „societatea mamă” prin intermediul unor subsidiare controlate printr-o firmă înregistrată în Singapore.

Această manevră a condus ca, la începutul lui 2021, societatea să raporteze un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce ar fi putut împiedica îndeplinirea obligațiilor legale privind emisiile.

Pentru a acoperi acest deficit, „X” a achiziționat ulterior certificate de la alte companii din cadrul grupului și de la Gazprom Rusia, tranzacții ce au inclus dobânzi și comisioane plătite din fondurile curente ale firmei.

Per total, se estimează că societatea a pierdut controlul asupra unor resurse financiare în valoare de circa 154 de milioane de euro, sumă la care se adaugă contravaloarea certificatelor aferente anului 2021.

2. Contracte păgubitoare și transferuri către entități afiliate

Ancheta a descoperit transferuri financiare importante, estimate la peste 137 de milioane de euro, realizate către firme afiliate din Europa.

Fonduri destinate inițial investițiilor industriale au fost redirecționate pentru achitarea unor datorii către entități afiliate, fără justificare operațională.

3. Contracte fictive și sume transferate pentru servicii inexistente

Au fost identificate contracte de prestări servicii și achiziții de bunuri fără conținut economic real, care au fost folosite pentru a masca sustragerea ilegală de bani din patrimoniul societății.

Un exemplu relevant îl constituie plata a aproape 17 milioane euro între 2020 și 2022 către o firmă nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.

De asemenea, în perioada 2022–2023, au fost efectuate transferuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de dolari către o companie din Singapore, cu suspiciunea că aceste operațiuni nu au avut fundație economică reală, ci au fost parte a unui circuit evazionist.

Consecințele și contextul local

Ancheta vizează o serie de tranzacții intra-grup cu justificări fictive, ce au generat un prejudiciu estimat în jur de 300 de milioane de euro, afectând atât compania din Galați, cât și bugetul de stat.

Această situație pune în lumină riscurile unor practici financiare obscure în cadrul unor societăți economice importante din regiune, consolidând nevoia unor controale riguroase și respectarea strictă a legislației privind mediatorii financiari și mediul.

Concluzii

Intervenția autorităților, prin această amplă operațiune „Jupiter 4”, urmărește să clarifice întregul circuit fraudulos și să protejeze interesele economice locale și naționale. Ancheta continuă, iar noi detalii vor fi comunicate pe măsură ce procedurile judiciare vor avansa.

---

Articol redactat pentru "azi în Galați" pe baza informațiilor oficiale comunicate de IGPR și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.